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                  證券代碼：600539   證券簡(jiǎn)稱：*ST獅頭   公告編號(hào)：臨 2018-093
                                                  太原獅頭水泥股份有限公司
                                            第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
        本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
        太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)于2018年8月28日在公司召開了第八次會(huì)議。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決與通訊表決相結(jié)合的方式召開，會(huì)議通知于8月17日以書面、郵件、電話等方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人，其中，獨(dú)立董事徐雋文女士、芮逸明先生、儲(chǔ)衛(wèi)國先生以通訊表決方式對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)進(jìn)行了審議和表決。會(huì)議由董事吳旭先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過了如下議案：
        一、審議通過了《關(guān)于重新選舉公司董事長(zhǎng)的議案》。
        曹志東先生因個(gè)人原因于2018年8月28日辭去董事長(zhǎng)職務(wù)，同時(shí)辭去第七屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員、審計(jì)委員會(huì)委員的職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。公司第七屆董事會(huì)全體成員一致推選，并同意選舉吳旭先生（簡(jiǎn)歷詳見附件1）為公司第七屆董事會(huì)新任董事長(zhǎng)，任期自本次會(huì)議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。
        根據(jù)公司《章程》第八條“董事長(zhǎng)為公司的法定代表人”的規(guī)定，公司董事長(zhǎng)為法定代表人，公司法定代表人需相應(yīng)變更為吳旭先生。公司將于董事會(huì)后向山西省工商行政管理局申請(qǐng)變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照相關(guān)內(nèi)容。
        表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決通過。
        二、審議通過了《公司2018年半年度報(bào)告》。
        表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決通過。
        三、審議通過了《關(guān)于公司第七屆董事會(huì)補(bǔ)選非獨(dú)立董事的議案》。
        鑒于曹志東先生因個(gè)人原因于2018年8月28日辭去董事長(zhǎng)職務(wù)，同時(shí)辭去第七屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員、審計(jì)委員會(huì)委員的職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，公司第七屆董事會(huì)全體成員一致同意HE WEI先生為公司第七屆董事會(huì)董事候選人（簡(jiǎn)歷詳見附件2），任期自股東大會(huì)通過之日起至第七屆董事會(huì)屆滿之日止。
        表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決通過。
        本議案尚需提請(qǐng)公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
        四、審議通過了《公司關(guān)于向控股子公司浙江龍凈水業(yè)有限公司提供總額為2000萬元的借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
        為保證公司控股子公司拓展所需資金，公司董事會(huì)同意公司向浙江龍凈水業(yè)有限公司提供借款總額2000萬元，借款使用期為每筆借款合同簽訂日起2019年8月31日止，在使用期限內(nèi)具體借款金額及利息以借款合同為準(zhǔn)，在上述借款額度范圍內(nèi)可以循環(huán)滾動(dòng)使用。
        表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決通過。
        相關(guān)內(nèi)容詳見2018年8月30日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《公司關(guān)于向控股子公司浙江龍凈水業(yè)有限公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
        五、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
        公司董事會(huì)同意續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)，2018年度審計(jì)服務(wù)費(fèi)用合計(jì)為50萬元。
        表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決通過。
        相關(guān)內(nèi)容詳見2018年8月30日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證
券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《公司關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。
        本議案尚需提請(qǐng)公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
        六、審議通過了《公司關(guān)于召開2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
        表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決通過。
        相關(guān)內(nèi)容詳見2018年8月30日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《公司關(guān)于召開2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
        特此公告。
                                                                                            太原獅頭水泥股份有限公司
                                                                                                         董 事 會(huì)
2018年8月30日
附件1：新任董事長(zhǎng)簡(jiǎn)歷：
吳旭：男，1963年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1987年畢業(yè)于重慶建筑職工學(xué)院，2001年獲重慶大學(xué)工商管理碩士，2007年畢業(yè)于中歐國際工商學(xué)院CEO班，工程師職稱。1982年1月至1991年12月，先后就職于重慶市建筑管理站、重慶市建筑定額站，任主任科員、工程師；1992年1月至1994年6月，就職于中國重慶國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作公司旗下的中國重慶國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作建設(shè)開發(fā)公司，任副總經(jīng)理；1994年6月至1999年4月就職于重慶協(xié)信控股（集團(tuán)）有限公司，任董事長(zhǎng)；1999年4月起至今，任重慶協(xié)信遠(yuǎn)創(chuàng)董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)。
吳旭先生未持有獅頭股份的股份，不是被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者或禁入尚未解除的人員，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，也不存在受到中國證監(jiān)會(huì)最近一次行政處罰未滿三年和最近三年受到證券交易所公開譴責(zé)
或三次以上通報(bào)批評(píng)的情形，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。
附件2：董事候選人簡(jiǎn)歷
HE WEI, 男，1975年3月出生，加拿大國籍。分別于2000年和1996年畢業(yè)于澳大利亞麥夸里大學(xué)商業(yè)碩士和中國人民大學(xué)。澳大利亞注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，加拿大執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師資格。2000年至2002年就職于澳大利亞必能寶（Pitney Bowes )公司；2003年就職于加拿大電子商務(wù)委員會(huì)，任財(cái)務(wù)總監(jiān)；2004年至2007年就職于戴姆勒-克萊斯勒(Daimler Chrysler Inc.)加拿大總部，任全球報(bào)表合并專員和市場(chǎng)部財(cái)務(wù)總監(jiān)；2007年5月年至2018年7月就職于聯(lián)想控股股份有限公司，任上市事務(wù)部總經(jīng)理；2018年8月至今，任協(xié)信控股集團(tuán)助理總裁兼資本市場(chǎng)部總經(jīng)理。
HE WEI未持有獅頭股份的股份，不是被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者或禁入尚未解除的人員，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，也不存在受到中國證監(jiān)會(huì)最近一次行政處罰未滿三年和最近三年受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)的情形，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。