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                               證券代碼：600539    證券簡稱：*ST獅頭    公告編號：臨 2018-094
                                                         太原獅頭水泥股份有限公司
                                                    第七屆監(jiān)事會第八次會議決議公告
        本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
        太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會于2018年8月28日在公司召開了第八次會議。本次會議以現(xiàn)場表決與通訊表決相結(jié)合的方式召開，會議通知于2018年8月17日以書面形式送達(dá)，會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席現(xiàn)場會議監(jiān)事3人，職工監(jiān)事傅葉紅女士以通訊表決方式對會議所議事項(xiàng)進(jìn)行了審議和表決。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，會議由公司監(jiān)事會主席鄒淑媛女士召集，與會監(jiān)事一致審議通過了如下決議：
        一、審議通過了《2018年半年度報(bào)告》。
        監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審核公司2018年半年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
        表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，表決通過。
        二、審議通過了《公司關(guān)于向控股子公司浙江龍凈水業(yè)有限公司提供總額為2000萬元的借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
        監(jiān)事會認(rèn)為：公司向控股子公司提供借款是為滿足其經(jīng)營業(yè)務(wù)拓展過程中的資金需求，公司向其收取的資金占用費(fèi)按市場原則公允定價(jià)，沒有損害公司與全體股東尤其是中小股東的利益。監(jiān)事會同意公司向控股子公司浙江龍凈水業(yè)有限公司提供總額為2000萬元的借款事項(xiàng)。
        表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，表決通過。
        特此公告。
                                                                                          太原獅頭水泥股份有限公司
                                                                                                        監(jiān) 事 會
                                                                                                  2018年8月30日