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                                證券代碼：600539     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST獅頭     公告編號(hào)：臨 2018-096
                                                                 太原獅頭水泥股份有限公司
                                                  關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
                                                             為公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2018年8月28日召開(kāi)了第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《公司關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》�，F(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容公告如下：
信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）自2017年度起開(kāi)始擔(dān)任公司的審計(jì)機(jī)構(gòu)。在審計(jì)工作中，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及審計(jì)成員始終保持了形式上和實(shí)質(zhì)上的雙重獨(dú)立，遵守了職業(yè)道德基本原則，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留審計(jì)意見(jiàn)是在獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)的基礎(chǔ)上做出的，經(jīng)審計(jì)后的公司年度報(bào)告及其審計(jì)報(bào)告公允的反映了公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營(yíng)狀況。
信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格及豐富的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備承擔(dān)公司財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)的能力，為保證審計(jì)工作的連續(xù)性與穩(wěn)健性，公司董事會(huì)同意公司繼續(xù)聘任信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)機(jī)構(gòu)，經(jīng)與信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商，確定2018年度報(bào)告相關(guān)審計(jì)費(fèi)用為50萬(wàn)元（含2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用和2018年度內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用）。
公司獨(dú)立董事意見(jiàn)：信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）自2017年度開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，其具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，擁有為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)及相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工
作要求，能夠獨(dú)立對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)。公司獨(dú)立董事一致同意聘任信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事項(xiàng)尚需提請(qǐng)公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事項(xiàng)自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起生效。
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司
董 事 會(huì)
2018年8月30日